Архивы банки - Законодательство & Инвестиции

Метки: банки

Ассоциации российских банков уверена, что оборот криптовалют должен проходить через финорганизации

  Банки смогут контролировать трансакции цифровых валют, однако это потребует значительных затрат на создание новой системы, а ее внедрение займет от шести месяцев до года, отметили игроки рынка. Такой механизм близок к биржевому, поэтому...

Банк России обяжет банки выкупать у клиентов навязанные финансовые продукты

С июля 2022 года Центробанк планирует ввести в действие регулирующие акты, которые позволят возвращать клиентам финансовых организаций деньги за навязанные услуги Банк России уже регистрирует нормативные правовые акты, которые позволят регулятору выдать предписание о...

Банки раскритиковали предложения Банка России по борьбе с мошенниками на платежном рынке

Банки раскритиковали законопроект ЦБ по борьбе с мошенниками. Предложенные регулятором поправки по противодействию подозрительным переводам вызовут недовольство клиентов при ошибочном применении к гражданам и не полностью реализуемы, рассказали «Известиям» в Ассоциации банков России (АБР)....

Банки просят временно не учитывать убыток от переоценки ценных бумаг при расчете достаточности капитала

Кредитные организации просят у ЦБ льготы по достаточности капитала. Системно значимые банки обратились в ЦБ с просьбой временно не учитывать убыток от переоценки ценных бумаг при расчете достаточности капитала. Эксперты сочли такой шаг обоснованным....

Банк России запустил сервис по сбору информации о бенефициарах банков из анонимных источников

Данные планируется использовать при оценке связанности сторон и согласовании изменений долей владения в капитале. Регулятору будет сложно это сделать без ущерба для репутации — своей и проверяемых лиц, полагают юристы, а участники рынка опасаются...

Банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов

Они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Такая задача поставлена перед ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют (есть у «Известий»). В регуляторе и ряде банков заявили «Известиям», что...

Банк России выступает против инициативы замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов

  Российские банки вернулись к инициативе замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов на срок до 30 дней, чтобы затруднить мошенникам их вывод. Однако Банк России выступает против, отмечая необходимость для этого несанкционированной передачи персональных...

НПФ финансовых групп активно вкладываются в активы своих банков

  НПФ, входящие в крупнейшие банковско-пенсионные группы, вложили в ценные бумаги и депозиты родственных банков более 7% суммарного портфеля. Это позволяет фондировать кредитные организации, одновременно сохраняя контроль за счет клиентских средств. Однако такие инвестиции...

ФНС России поможет банкам автоматически выявлять фирмы-однодневки

Банкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости. Об этом «Известиям» рассказали...

Банк России начал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками

Под контроль попадают оерации в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров. В ЦБ считают, что такие платежи создают риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы....