Архивы мошенники - Законодательство & Инвестиции

Метки: мошенники

Банки вернули гражданам более 870 млн рублей, похищенных кибермошенниками

Банк России впервые публикует годовую статистику по возврату банками своим клиентам денег, которые были украдены кибермошенниками: в 2019 году банки компенсировали гражданам 870 млн рублей, похищенных в результате несанкционированных операций. В 2019 году 7...

Банк России скоро получит полномочия по блокировке сайтов с нелегальными финансовыми услугами

  Российский Центробанк рассчитывает в скором времени получить новые полномочия досудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих незаконные финансовые услуги, сказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБР Валерий Лях на брифинге во вторник. “Сейчас мы не являемся...

Финансовые пирамиды живучи, так как быстро адаптируются к новейшим экономическим и технологическим реалиям

Результативность выявления Центробанком финансовых пирамид растет, но растет и их количество, чему способствуют новые экономические и технологические реалии, открывающие мошенникам широкие возможности. В 2019 г. ЦБ обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид –...

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда. Банк России в прошлом году насчитал их 237

  В 2019 г. Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 г., к примеру, регулятор...

НПФ ищут способ упростить восстановление прав пострадавших от мошенников

Восстановление прав граждан, пострадавших от мошеннического перевода их пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), хотят упростить. Пока официальные предложения представителей фондов касаются судебных процедур. Но суды по подобным вопросам сложны и затратны для...

Ирвинг Пикард сумел вернуть вкладчикам $14,2 млрд из потерянных ими $17,5 млрд в афере Мэдоффа

В 2008 г. рухнула одна из крупнейших финансовых пирамид в истории человечества. Бернард Мэдофф запустил мошенническую схему еще в 1970-х гг. Он обещал инвесторам до 46% годовых якобы от игры на фондовом рынке. На...

Миллиард исчез в «Империи». Выявлены крупные махинации на рынке форекс

  Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года...

Банк России намерен усилить меры противодействия хищениям с банковских карт

  В ЦБ намерены вынести проблему социальной инженерии на обсуждение правительства с перспективой законодательно ввести блокировку банковских карт дропперов — владельцев счетов, используемых при выводе средств. Также предлагается проработать комплекс мер по борьбе с...

Бывшего специалиста по фондовым операциям будут судить за аферу на бирже

  Как стало известно “Ъ”, до суда дошло одно из немногих уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг. До четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн...

Во всех пенсионных фондах ищут злоупотребления при переводе накоплений

  Прокуратура проводит масштабные проверки во всех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР). Она обеспокоена «массовыми злоупотреблениями при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017–2019 годах. В результате речь может идти и...