Метки: мошенники

SEC обвинила группу инфлюенсеров в мошенничестве с акциями на $100 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула обвинения против восьми участникам предполагаемой мошеннической схемы, которые использовали свою популярность в соцсетях для манипулирования котировками ценных бумаг. Как сообщается в пресс-релизе SEC, с которым...

Основательница Theranos получила 11 лет за обман инвесторов

Основательница и бывшая глава медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс приговорена к 11 годам тюрьмы по делу о мошенничестве и обмане инвесторов. Компания лживо утверждала, что ее неотработанная технология готова к массовому использованию, раскрывала искаженные...

Криптоаферисты возвращаются в офлайн и снова открывают офисы

Почему Центробанк и эксперты считают эту тенденцию опасной Впервые за последние годы появилась тенденция перехода в офлайн организаторов финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими. Аферисты снова открывают...

В январе-июне Банк России выявил активный рост в России числа финансовых пирамид

  На фоне обвала фондового рынка, приостановки торгов и экономических проблем россияне искали способы заработка и выгодных инвестиций и все чаще оказывались жертвами злоумышленников. ЦБ по итогам полугодия зафиксировал кратный рост мошеннических операций, особо...

Банк России сообщил о шестикратном росте числа выявленных пирамид

  За первое полугодие ЦБ выявил в 6,5 раза больше пирамид. Мошенники воспользовались тем, что люди, обеспокоенные возможными экономическими трудностями на фоне санкций, искали новые способы инвестиций, пояснили в регуляторе. С января по июнь...

В Банке России заявили, что блогеры активно занимались рекламой финансовых пирамид в 2021 году

  Вместе с тем увеличилось количество финансовых пирамид под видом онлайн-игр. Активному продвижению финансовых пирамид среди населения в 2021 году способствовала реклама таких компаний среди популярных блогеров, особенно региональных, заявил на брифинге директор департамента...

Мошенники стали использовать NFT для кражи криптокошельков

NFT-токены в 2021 году стали одним из основных механизмов распространения вредоносных программ для нелегального майнинга или кражи криптокошельков, выяснили в ESET. Раньше главными каналами заражения были торренты и сайты с контентом для взрослых. Россия...

Банк России выступает против инициативы замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов

  Российские банки вернулись к инициативе замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов на срок до 30 дней, чтобы затруднить мошенникам их вывод. Однако Банк России выступает против, отмечая необходимость для этого несанкционированной передачи персональных...

Пандемия и интерес населения к фондовому рынку привлекли мошенников

Правозащитники фиксируют рост жалоб граждан на «лжеброкеров». Ущерб от их деятельности за прошлый год составил как минимум 2 млрд руб., или более 500 тыс. руб. на одного пострадавшего. Активизация мошенников связана с ростом интереса...

Регуляторы поддерживают законопроект Минюста, запрещающий вывод денег из России по «молдавской схеме»

  Власти прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, популярную в прошлом десятилетии. Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях....