Архивы мошенники - Законодательство & Инвестиции

Метки: мошенники

Микрофинансовые организации озабочены появлением недобросовестных брокеров

  Они работают как рекламные агенты, предоставляя услуги по подбору займов и за сутки способны привлечь более 1 тыс. клиентов. Стоимость подписки обычно публикуется в неочевидном месте, в результате клиент, сам того не ожидая,...

SEC обвинила трейдера из Калифорнии в распространении ложных сообщений для «раскрутки» акций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трейдера из американского города Санта-Круз (штат Калифорния), в осуществлении мошеннической схемы с бумагами биотехнологической компании Arrayit Corporation, в том числе в распространении ложных сообщений, касающихся...

Мошенники предлагали имущество банкротных банков под звучным брендом

“Ъ” стало известно о мошенничестве вокруг банкротств банков. Злоумышленники создали структуру под наименованием «АСВ капитал», что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и предлагали заинтересованным лицам купить имущество банкротов, которое не было...

SEC обвинила компании в попытках разогреть рынок на ложных новостях о тестах на коронавирус

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила иски нескольким публичным компаниям, которые подозреваются во введении инвесторов в заблуждение в условиях пандемии. Turbo Global Partners Inc. и Applied BioSciences Corp. обвиняются в том,...

Банк России предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

  Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей. Мошенникам благоприятствуют волатильность финансовых рынков,...

Комитет Госдумы одобрил право Банка России ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

Законопроект предусматривает создание механизма, позволяющего ограничить право на выезд из России владельцев и менеджмента финансовых организаций, потенциально причастных к возможному совершению преступления в финансовой сфере, сроком до 180 дней. Комитет Госдумы по финансовому рынку...

Нотариусы вновь говорят о необходимости защитить ООО от незаконной смены их генеральных директоров

Пробелы в законодательстве позволяют мошенникам незаконно подменять генеральных директоров ООО, чтобы получить доступ к финансам компаний или провернуть иные схемы. СМИ сообщают о новых громких аферах, о чем мы расскажем ниже. В основе схемы...

Игры и лотереи под видом опционов попали под запрет

Банк России получит право лишать лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые попадутся на организации и проведении азартных игр и лотерей. Закон об этом вступает в силу 28 марта.Как поясняют в Банке России, речь...

В Банке России рассказали о новых уловках создателей пирамид

На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Ее основателям удалось собрать более 500 млн рублей — такую оценку для «Известий» сделали эксперты по финансовому мошенничеству....

Банки вернули гражданам более 870 млн рублей, похищенных кибермошенниками

Банк России впервые публикует годовую статистику по возврату банками своим клиентам денег, которые были украдены кибермошенниками: в 2019 году банки компенсировали гражданам 870 млн рублей, похищенных в результате несанкционированных операций. В 2019 году 7...