Архивы мошенники - Законодательство & Инвестиции

Метки: мошенники

Deloitte оштрафован на рекордные 15 млн фунтов из-за аудита отчетности разработчика ПО Autonomy

Британский Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) оштрафовал Deloitte на 15 млн фунтов стерлингов ($19,4 млн) в связи с аудитом отчетности разработчика ПО Autonomy Corporation Plc, сообщает «Интерфакс». Autonomy была куплена Hewlett...

Американская компания Nikola меняет руководство после обвинений компании в обмане инвесторов

Совет директоров американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. сообщил об отставке основателя, исполнительного председателя совета Тревора Милтона и назначении председателем Стивена Гирски. Милтон покинул и совет директоров Nikola, сообщается в пресс-релизе, который цитирует «Интерфакс». Nikola...

Фальшивые домены крупных кредитных организаций наводнили рынок

  В июле произошел резкий всплеск фишинговых атак на клиентов российских банков. Всего за месяц эксперты по кибербезопасности обнаружили сразу 312 новых фишинговых доменных имен популярных финансовых организаций — больше, чем за все предыдущее...

Банк России предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex

  ЦБ фиксирует рост рекламы финансовых услуг, в том числе нелегальных, в интернете, а также числа предложений юридических компаний, обещающих вернуть потерянные на рынке деньги. В результате потребитель может быть обманут дважды В последнее...

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте

  Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии»,— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года. Новым изобретением мошенников стала схема под...

Микрофинансовые организации озабочены появлением недобросовестных брокеров

  Они работают как рекламные агенты, предоставляя услуги по подбору займов и за сутки способны привлечь более 1 тыс. клиентов. Стоимость подписки обычно публикуется в неочевидном месте, в результате клиент, сам того не ожидая,...

SEC обвинила трейдера из Калифорнии в распространении ложных сообщений для «раскрутки» акций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трейдера из американского города Санта-Круз (штат Калифорния), в осуществлении мошеннической схемы с бумагами биотехнологической компании Arrayit Corporation, в том числе в распространении ложных сообщений, касающихся...

Мошенники предлагали имущество банкротных банков под звучным брендом

“Ъ” стало известно о мошенничестве вокруг банкротств банков. Злоумышленники создали структуру под наименованием «АСВ капитал», что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и предлагали заинтересованным лицам купить имущество банкротов, которое не было...

SEC обвинила компании в попытках разогреть рынок на ложных новостях о тестах на коронавирус

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила иски нескольким публичным компаниям, которые подозреваются во введении инвесторов в заблуждение в условиях пандемии. Turbo Global Partners Inc. и Applied BioSciences Corp. обвиняются в том,...

Банк России предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

  Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей. Мошенникам благоприятствуют волатильность финансовых рынков,...