Метки: мошенники

Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют

Об этом «Известиям» сообщил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Мошенники убеждают граждан инвестировать в новый токен, но перечисленные деньги уже нельзя вывести. Распространение этой схемы обмана подтвердили специалисты по кибербезопасности и по криптовалютам. В...

Суд признал форекс-дилера виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн рублей

Как стало известно “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в...

Незаконные финансовые компании действуют криминальными методами

  По мере продолжения пандемии коронавируса всё большую активность в интернете разворачивают так называемые черные кредиторы. Это финансовые компании, которые не имеют лицензии Банка России, но выдают кредиты всем желающим. Для получения займа, как...

Мошенники стали чаще спекулировать на теме фондового рынка и пытаться обмануть частных инвесторов

  Тенденцию подтвердили в брокерских компаниях. Так, в «Финаме» зафиксировали увеличение количества жалоб на мошенников со стороны своих клиентов на 20–30%. Активизацию злоумышленников в новом сегменте профессиональные участники торгов объясняют «модой» на инвестиции, которая...

Банк России утомили финансовые пирамиды и регулятор начал борьбу, не дожидаясь судов

Управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов — о пользе и рисках открытых списков компаний с признаками нелегальной деятельности. Россияне в пандемию поменяли свои инвестиционные предпочтения и стали чаще вкладываться в альтернативные инструменты, отодвинув...

Инвестициям на фондовом рынке необходимо страхование от фрода и мошенничества

«Мы думаем о страховании инвестиций на фондовом рынке»Генеральный директор АСВ Юрий Исаев — о новых пирамидах, беглых банкирах и рубле за 200 млн Пришло время подумать о страховании инвестиций на фондовом рынке, заявил в...

Банк России объяснил включение иностранных брокеров в черный список

  Банк России разъяснил критерии, по которым в анонсированный накануне черный список может попасть финансовая компания. Поводом может стать реклама зарубежной компании на русском языке или доступные россиянам мобильные приложения. Черный список организаций, оказывающих...

Возможность владеть криптовалютами, не раскрывая себя, делает их привлекательными для преступников

Как киберпреступники обналичивают биткойны и как их выслеживают криптокриминалисты Люди с сокровищами В криминальном онлайн-мире обеспечивающие анонимность криптовалюты — основное средство платежа. Но в какой-то момент виртуальную добычу нужно превратить во вполне себе реальные...

Банк России опубликовал методические рекомендации по усилению информационной работы в целях противодействия несанкционированным операция

Банк России вновь показал заботу о гражданах, опубликовав методические рекомендации по усилению информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям. Потребность в таком указании, по мнению регулятора, возникла «в связи с высоким уровнем...

Ассоциация банков России подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством

  Ассоциация банков России разработала изменения в законодательство для улучшения борьбы с кибермошенничеством. В частности, предлагается блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные, а также ужесточить наказание за нарушение банковской...