Архивы мошенники - Законодательство & Инвестиции

Метки: мошенники

В Банке России заявили, что блогеры активно занимались рекламой финансовых пирамид в 2021 году

  Вместе с тем увеличилось количество финансовых пирамид под видом онлайн-игр. Активному продвижению финансовых пирамид среди населения в 2021 году способствовала реклама таких компаний среди популярных блогеров, особенно региональных, заявил на брифинге директор департамента...

Мошенники стали использовать NFT для кражи криптокошельков

NFT-токены в 2021 году стали одним из основных механизмов распространения вредоносных программ для нелегального майнинга или кражи криптокошельков, выяснили в ESET. Раньше главными каналами заражения были торренты и сайты с контентом для взрослых. Россия...

Банк России выступает против инициативы замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов

  Российские банки вернулись к инициативе замораживать счета получателей подозрительных денежных переводов на срок до 30 дней, чтобы затруднить мошенникам их вывод. Однако Банк России выступает против, отмечая необходимость для этого несанкционированной передачи персональных...

Пандемия и интерес населения к фондовому рынку привлекли мошенников

Правозащитники фиксируют рост жалоб граждан на «лжеброкеров». Ущерб от их деятельности за прошлый год составил как минимум 2 млрд руб., или более 500 тыс. руб. на одного пострадавшего. Активизация мошенников связана с ростом интереса...

Регуляторы поддерживают законопроект Минюста, запрещающий вывод денег из России по «молдавской схеме»

  Власти прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, популярную в прошлом десятилетии. Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях....

Идея Банка России по возврату денег жертвам мошенников похвальна, но вызывает вопросы

Экономист оценил инициативу Центробанка по возврату денег жертвам мошенников. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев оценил в разговоре с «Лентой.ру» инициативу Центрального банка (ЦБ) по введению обязательной суммы возврата денег жертвам мошенников. Ранее...

В России разрешили блокировать сайты финансовых пирамид без суда

  Вступил в силу закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Теперь такие ресурсы будут блокироваться по инициативе Банка России в течение нескольких дней. По утвержденному законом механизму председатель Банка России и...

Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют

Об этом «Известиям» сообщил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Мошенники убеждают граждан инвестировать в новый токен, но перечисленные деньги уже нельзя вывести. Распространение этой схемы обмана подтвердили специалисты по кибербезопасности и по криптовалютам. В...

Суд признал форекс-дилера виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн рублей

Как стало известно “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в...

Незаконные финансовые компании действуют криминальными методами

  По мере продолжения пандемии коронавируса всё большую активность в интернете разворачивают так называемые черные кредиторы. Это финансовые компании, которые не имеют лицензии Банка России, но выдают кредиты всем желающим. Для получения займа, как...