Архивы мошенники - Законодательство & Инвестиции

Метки: мошенники

Банк России утомили финансовые пирамиды и регулятор начал борьбу, не дожидаясь судов

Управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов — о пользе и рисках открытых списков компаний с признаками нелегальной деятельности. Россияне в пандемию поменяли свои инвестиционные предпочтения и стали чаще вкладываться в альтернативные инструменты, отодвинув...

Инвестициям на фондовом рынке необходимо страхование от фрода и мошенничества

«Мы думаем о страховании инвестиций на фондовом рынке»Генеральный директор АСВ Юрий Исаев — о новых пирамидах, беглых банкирах и рубле за 200 млн Пришло время подумать о страховании инвестиций на фондовом рынке, заявил в...

Банк России объяснил включение иностранных брокеров в черный список

  Банк России разъяснил критерии, по которым в анонсированный накануне черный список может попасть финансовая компания. Поводом может стать реклама зарубежной компании на русском языке или доступные россиянам мобильные приложения. Черный список организаций, оказывающих...

Возможность владеть криптовалютами, не раскрывая себя, делает их привлекательными для преступников

Как киберпреступники обналичивают биткойны и как их выслеживают криптокриминалисты Люди с сокровищами В криминальном онлайн-мире обеспечивающие анонимность криптовалюты — основное средство платежа. Но в какой-то момент виртуальную добычу нужно превратить во вполне себе реальные...

Банк России опубликовал методические рекомендации по усилению информационной работы в целях противодействия несанкционированным операция

Банк России вновь показал заботу о гражданах, опубликовав методические рекомендации по усилению информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям. Потребность в таком указании, по мнению регулятора, возникла «в связи с высоким уровнем...

Ассоциация банков России подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством

  Ассоциация банков России разработала изменения в законодательство для улучшения борьбы с кибермошенничеством. В частности, предлагается блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные, а также ужесточить наказание за нарушение банковской...

Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск предложений нелегальных финансовых услуг в Интернете

В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Таковы итоги работы регулятора по противодействию нелегальной деятельности за...

На криптовалюты заточены около четверти финансовых пирамид, действующих в интернете

  Одна из известных «инвестиционных» компаний, а по факту финансовых пирамид LTD Lion прекратила работу. Компания обещала ежедневную доходность около 1,5% за счет инвестиций в криптовалюты и так далее. Исходно вложить средства можно было,...

SEC анализирует публикации по поводу GameStop в соцсетях на предмет мошенничества

Следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США выясняют, могла ли волатильность акций американских GameStop, AMC Entertainment и ряда других компаний быть вызвана мошенническими действиями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на...

Сбербанк предупредил начинающих инвесторов о новой схеме мошенников

  Злоумышленники часто представляются сотрудниками Мосбиржи. Сбербанк предупредил начинающих инвесторов о новой уловке мошенников. Злоумышленники обзванивают жертв, представившись инвестиционными консультантами Мосбиржи. Об этом сообщается в материалах кредитной организации. «Новая уловка жуликов — звонок от...