Метки: мошенники

Банк России опубликовал методические рекомендации по усилению информационной работы в целях противодействия несанкционированным операция

Банк России вновь показал заботу о гражданах, опубликовав методические рекомендации по усилению информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям. Потребность в таком указании, по мнению регулятора, возникла «в связи с высоким уровнем...

Ассоциация банков России подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством

  Ассоциация банков России разработала изменения в законодательство для улучшения борьбы с кибермошенничеством. В частности, предлагается блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные, а также ужесточить наказание за нарушение банковской...

Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск предложений нелегальных финансовых услуг в Интернете

В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Таковы итоги работы регулятора по противодействию нелегальной деятельности за...

На криптовалюты заточены около четверти финансовых пирамид, действующих в интернете

  Одна из известных «инвестиционных» компаний, а по факту финансовых пирамид LTD Lion прекратила работу. Компания обещала ежедневную доходность около 1,5% за счет инвестиций в криптовалюты и так далее. Исходно вложить средства можно было,...

SEC анализирует публикации по поводу GameStop в соцсетях на предмет мошенничества

Следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США выясняют, могла ли волатильность акций американских GameStop, AMC Entertainment и ряда других компаний быть вызвана мошенническими действиями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на...

Сбербанк предупредил начинающих инвесторов о новой схеме мошенников

  Злоумышленники часто представляются сотрудниками Мосбиржи. Сбербанк предупредил начинающих инвесторов о новой уловке мошенников. Злоумышленники обзванивают жертв, представившись инвестиционными консультантами Мосбиржи. Об этом сообщается в материалах кредитной организации. «Новая уловка жуликов — звонок от...

ОНФ готовит предложения по пресечению рекламы фондов, «обещающих заоблачные прибыли»

В течение месяца предложения будут направлены в ЦБ и Минфин. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены направить в ЦБ и Минфин предложения по борьбе с рекламой различных фондов, которые вводят в заблуждения вкладчиков, предлагая...

Чаще всего в 2020 году для обмана в финансовой сфере эксплуатировалась тема коронавируса

  Около 48% граждан сталкивались с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ (его результаты регулятор предоставил «Известиям»). В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с...

Курс виртуальной валюты обрушили подозрения SEC о махинациях

После стремительного подъема в предыдущие два месяца криптовалютный рынок корректируется. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Игру на понижение спровоцировал иск SEC к эмитенту криптовалюты...

Закон о блокировке мошеннических сайтов нелегитимных кредитных организаций и финансовых пирамид может быть принят в январе 2021 года

  Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что по обеспечению кибербезопасности уже приняты довольно серьезные законы, касающиеся критической информационной инфраструктуры Закон о блокировке ЦБ РФ мошеннических сайтов нелегитимных кредитных организаций и...