актуально и содержательно
ЦБ выступил за дополнительные ограничения для руководителей компаний, которые после запуска новой антиотмывочной платформы окажутся в высокорисковой, «красной» зоне. Им не поможет даже своевременная самоликвидация. Руководители компаний, которые будут отнесены в «красную» зону...
Еврокомиссия опубликовала проект новых правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — пакет мер предусматривает создание общего для всех стран Евросоюза наднационального регулятора в этой сфере и предполагает ужесточение требований к обращению криптоактивов....
Предпринимателей попросили согласовывать с банками нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов из-за подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании средств. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Крупнейшие финансовые организации поддержали эту...
В Госдуму внесен проект изменений в КоАП, распространяющий ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, на юридических лиц. Мера ответственности будет зависеть от вины физлица, которое, будучи, например, членом органов управления или бенефициарным владельцем...
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность. Как рассказали «Известиям» в федеральной службе и крупнейших...
Законодательство / Федеральные законы
18.07.2022
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Мар | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||