Архивы финансовые пирамиды - Законодательство & Инвестиции

Метки: финансовые пирамиды

В Банке России рассказали о новых уловках создателей пирамид

На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Ее основателям удалось собрать более 500 млн рублей — такую оценку для «Известий» сделали эксперты по финансовому мошенничеству....

Финансовые пирамиды живучи, так как быстро адаптируются к новейшим экономическим и технологическим реалиям

Результативность выявления Центробанком финансовых пирамид растет, но растет и их количество, чему способствуют новые экономические и технологические реалии, открывающие мошенникам широкие возможности. В 2019 г. ЦБ обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид –...

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда. Банк России в прошлом году насчитал их 237

  В 2019 г. Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 г., к примеру, регулятор...

Банк России в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид. Годом ранее выявили 168 таких компаний

  Банк России в 2019 г. выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 г., когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента...

Ирвинг Пикард сумел вернуть вкладчикам $14,2 млрд из потерянных ими $17,5 млрд в афере Мэдоффа

В 2008 г. рухнула одна из крупнейших финансовых пирамид в истории человечества. Бернард Мэдофф запустил мошенническую схему еще в 1970-х гг. Он обещал инвесторам до 46% годовых якобы от игры на фондовом рынке. На...

Закон о блокировке сайтов финансовых пирамид должен быть принят в весеннюю сессию

Председатель Совфеда подчеркнула, что этот законопроект не направлен на борьбу с открытостью интернета, главная задача документа — связать руки кибермошенникам. Законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид должен быть принят в весеннюю сессию, сообщила...

Медведев: закон о некредитных финансовых организациях снизит риски для населения

Глава кабмина отметил опасность создания финансовых пирамид на базе таких организаций Законопроект, регламентирующий работу некредитных финансовых организаций, поможет снизить финансовые риски для населения. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства. Кабинет...

Финансовые мошенники возвращаются в офлайн. В прошлом году из-за их деятельности россияне лишились почти 2,5 млрд рублей

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете. Увеличилось и количество...

Эксперты отмечают тенденцию на снижение числа финансовых пирамид. Если в 2015 году было опознано 200 мошеннических схем, то в 2017 всего 137

ЦБ с начала этого года выявил 61 финансовую пирамиду, рассказал «Известиям» директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме ООО, еще 10 компаний...

В I квартале нынешнего года ЦБ РФ выявил деятельность 61 финансовой пирамиды.

«Большинство пирамид выявлено в центральной России» Глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях — о хайпе в мошенничестве, нелегальных комиссионках и перспективах нового проекта «Кэшбери» В I квартале нынешнего года ЦБ РФ...