Метки: бенефициары

США обяжут компании вносить сведения в реестр бенефициарных собственников

  Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться с финансовыми преступлениями и выполнить международные антиотмывочные требования. Подразделение Минфина США по борьбе...

Банк России запустил сервис по сбору информации о бенефициарах банков из анонимных источников

Данные планируется использовать при оценке связанности сторон и согласовании изменений долей владения в капитале. Регулятору будет сложно это сделать без ущерба для репутации — своей и проверяемых лиц, полагают юристы, а участники рынка опасаются...

Борьба с «бегством» капитала вынуждает бизнес искать более выгодные юрисдикции

  Современные бизнес-модели сформировались еще в начале 2000-х, но с годами их экономическая привлекательность падает, и выводить средства через офшоры становится невыгодно. Вектор изменения налогового законодательства и война, которую Россия объявила «бегству» капитала, вынуждают...

Верховный суд разрешил кредиторам запрашивать сведения о родственниках банкротов

  Это резко осложнит использование родственников для вывода активов из банкротящихся компаний. В ходе дела о банкротстве ООО «Сегежа сети» конкурсный управляющий обратился в загс за информацией о родственных связях контролирующих должника лиц (КДЛ)....

Банк России в день отзыва лицензии или решения о санации финансовой организации может потребовать ареста имущества бенефициаров

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об аресте активов владельцев банков, страховщиков, пенсионных фондов и других финансовых структур с отрицательным капиталом. Арест может быть оперативно наложен на недвижимость собственников, их денежные средства, счета и...

Госдума приняла закон о лицах, контролирующих финансовые организации

Закон расширяет определение контролирующего лица. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняются основания...

Банк России получит больше возможностей привлекать к ответственности контролирующих лиц разорившихся финорганизаций

Процедуры, предусматривающие привлечение к ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, будут совершенствоваться. Законопроект (сегодня он прошел второе чтение в Госдуме) также предполагает снятие с реальных бенефициаров так называемой...

Госдума приняла во II чтении законопроект о раскрытии конечных бенефициаров финансовых организаций

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на постоянной основе устанавливать контролирующих их лиц и направлять указанную информацию в ЦБ для раскрытия этих сведений. Документ был...

В США создадут реестр бенефициаров компаний

Конгресс США преодолел президентское вето на закон об оборонном бюджете, который, в числе прочего, предусматривает реформу антиотмывочного законодательства и создание единого реестра бенефициарных владельцев американских компаний. Закон, ликвидируя в США институт анонимных компаний, запускает...

В США намерены создать реестр бенефициаров компаний

Конгресс США готовится одобрить масштабную реформу антиотмывочного законодательства, частью планируемых изменений является создание единого реестра бенефициарных владельцев американских компаний. Поправки включены в оборонный бюджет США, огромный документ объемом более 4500 страниц, на который из-за...