актуально и содержательно
Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться с финансовыми преступлениями и выполнить международные антиотмывочные требования. Подразделение Минфина США по борьбе...
Данные планируется использовать при оценке связанности сторон и согласовании изменений долей владения в капитале. Регулятору будет сложно это сделать без ущерба для репутации — своей и проверяемых лиц, полагают юристы, а участники рынка опасаются...
Современные бизнес-модели сформировались еще в начале 2000-х, но с годами их экономическая привлекательность падает, и выводить средства через офшоры становится невыгодно. Вектор изменения налогового законодательства и война, которую Россия объявила «бегству» капитала, вынуждают...
Это резко осложнит использование родственников для вывода активов из банкротящихся компаний. В ходе дела о банкротстве ООО «Сегежа сети» конкурсный управляющий обратился в загс за информацией о родственных связях контролирующих должника лиц (КДЛ)....
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об аресте активов владельцев банков, страховщиков, пенсионных фондов и других финансовых структур с отрицательным капиталом. Арест может быть оперативно наложен на недвижимость собственников, их денежные средства, счета и...
Закон расширяет определение контролирующего лица. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняются основания...
Процедуры, предусматривающие привлечение к ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, будут совершенствоваться. Законопроект (сегодня он прошел второе чтение в Госдуме) также предполагает снятие с реальных бенефициаров так называемой...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на постоянной основе устанавливать контролирующих их лиц и направлять указанную информацию в ЦБ для раскрытия этих сведений. Документ был...
Конгресс США преодолел президентское вето на закон об оборонном бюджете, который, в числе прочего, предусматривает реформу антиотмывочного законодательства и создание единого реестра бенефициарных владельцев американских компаний. Закон, ликвидируя в США институт анонимных компаний, запускает...
Конгресс США готовится одобрить масштабную реформу антиотмывочного законодательства, частью планируемых изменений является создание единого реестра бенефициарных владельцев американских компаний. Поправки включены в оборонный бюджет США, огромный документ объемом более 4500 страниц, на который из-за...
Законодательство / Федеральные законы
18.07.2022
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Мар | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||