Госдума планирует рассмотреть законопроект о предварительных обеспечительных мерах в отношении контролирующих финансовые организации лиц

Государственная дума Российской Федерации на своем заседании 28 сентября планирует рассмотреть в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию».

Для определения ответчика при подаче искового заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с контролирующих финансовую организацию лиц очень часто требуется выявление фактических корпоративных отношений в финансовой организации, установление фактического «конечного бенефициара», осуществляющего контроль за финансовой организацией, а также установление его имущества («снятие корпоративной вуали»). Данные процедуры могут потребовать определенного времени.

В целях установления в рамках судебных процедур (предварительные обеспечительные меры) механизма временного ограничения Банком России распоряжения имуществом контролирующих финансовые организации лиц разработан вышеуказанный законопроект.

Законопроект расширяет определение контролирующего лица и наделяет Банк России полномочиями на подачу в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимися в настоящее время полномочиями на подачу в суд заявления о привлечении указанных лиц к ответственности в виде взыскания убытков.

28.09.2020

Ранее по теме: Банк России планируется наделить необходимыми полномочиями в отношении контролирующих финансовые организации лиц